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首页 > 裁判规则 > “两高”公报案例 > 正文

以发行销售私募基金为名，使用诈骗方法非法集资，对集资款具有非法占有目的的，构成集资诈骗罪

————中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案

裁判规则

　　私募基金管理人和....(您当前的权限无法查看该内容)

属性标签 不利因素 法信码路径
 

正文


　　
中某中基集团、孟某、岑某集资诈骗案

　　【关键词】
　　私募基金 集资诈骗 单位犯罪 追赃挽损
　　【基本案情】
　　被告单位中某中基供应链集团有限公司（以下简称“中某中基集团”）；被告人孟某，系中某中基集团法定代表人、董事长；被告人岑某，系中某中基集团总经理；被告人庄某，系中某中基集团副总经理（已死亡）。
　　2015年5月，孟某注册成立中某中基集团。2015年11月至2020年6月，中某中基集团及其直接负责的主管人员孟某、岑某、庄某，通过实际控制的上海檀某资产管理有限公司（以下简称“檀某公司”）、上海洲某资产管理有限公司（以下简称“洲某公司”）、深圳市辉某产业服务集团有限公司（以下简称“辉某集团”）以及合作方北京云某投资有限公司（以下简称“云某公司”）等10多家公司，采用自融自用的经营模式，围绕中某中基集团从事私募基金产品设计、发行、销售及投融资活动。
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法信码路径 刑法 > 分则 > 破坏社会主义市场经济秩序罪 > 金融诈骗罪 > 集资诈骗罪 > 犯罪认定 > 构成要件 > 主观方面 > 故意 > 以非法占有为目的 > 集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的
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