北京市顺义区人民法院刑事判决认定：
　　2010年左右，被告人侯某某2、侯×某1通过提供虚假的户口证明到重庆市公安机关分别办理了身份信息为“杨某”、“万某某”的两套居民户口簿和居民身份证。
　　2011年2月至2012年1月，被告人侯某某2、侯×某1使用上述伪造的居民身份证，通过欺诈手段虚假出资，在北京市先后成立了洛宾投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“洛宾基金公司”）、北京洛宾紫×股权投资中心（有限合伙企业）（以下简称“洛宾紫×中心”）、北京洛宾欧×股权投资中心（有限合伙企业）（以下简称“洛宾欧×中心”）；被告人侯某某2、侯×某2通过欺诈手段虚假出资，成立中融世行投资担保（北京）有限公司（以下简称“中融世行公司”）。2012年4月，被告人侯某某2、侯×某2为洛宾基金公司虚假增资人民币7000万元。截至2012年11月，被告人侯某某2等人利用上述公司、企业通过发售私募股权投资基金的名义为邓×2（不在案）担任法定代表人的北京市后×厂（以下简称“后×厂”）及北京欧×有限责任公司（以下简称“欧×公司”）融资。
　　另，被告人侯某某2伙同杨某1、王某某通过网站招聘或朋友介绍等方式招募多名基金经纪人，通过制作《招募说明书》、公司网站等宣传介绍基金项目并承诺保本高息，通过签订《资产管理委托合同》或《入伙协议》或《合伙协议》向刘×、宋×等43人吸收资金人民币共计4623万元（个人投资数额从人民币10万元至480万元不等），其中人民币4400余万元汇入后×厂和欧×公司、人民币130万元汇入邓×2个人银行账户，邓×2现已逃往境外。其中，杨某1还负责向客户按期定额返息，王某某负责吸收部分客户投资及培训部分基金经纪人。43名投资人目前共获退赔人民币450余万元，尚有本金损失约人民币4100万元。
　　2012年11月20日，被告人侯某某2、侯×某1、侯×某2与多名投资人到北京市公安局经侦总队报案。2012年11月24日，被告人王某某因与事主到市局经侦总队而被传唤到案。2012年12月10日，被告人杨某1主动到公安机关投案。
　　洛宾基金公司、洛宾紫×中心、洛宾欧×中心及被告人侯某某2、杨某1、侯×某2的银行账户现在案冻结；洛宾基金公司使用的北京现代汽车一辆现在案扣押；基金经纪人等人退还不当所得人民币58.6万元，现在案扣押并随案移送；另有公安机关扣押的“杨某”“万某某”居民户口薄、居民身份证及本案书证、物证已随案移送。
　　一审法院认定上述事实的证据有：投资人问×、史×、张×、宋×、马×、杨×的陈述，证人伍×、杜×、谢×、邓×、许×、卢×、高×、曲×、栗×、李×1、王×1、樊×、葛×、李×2、梁×、王×2、刘×1、边×、韩×、殷×、侯×2、李×3、田×、程×、刘×2、吴×1、姜×、张×1、王×3、罗×、王×4、蒋×、郑×、刘×3、吴×2、张×2、刘×4、徐×、李×4、张×3、王×6等人的证言，辨认笔录，被告人侯某某2、杨某1、王某某、侯×某1、侯×某2的供述，欧×公司，后×厂工商注册资料，商丘市公安局长征派出所证明，重庆市永川区人民法院刑事判决书，鉴定文书，欧×公司股东会决议、股东会授权委托书、私募资金使用计划，私募基金投资合作协议，中国民生银行总行对洛宾投资基金管理（北京）有限公司资金托管情况，律师尽职调查报告，银行对账单，审计报告，转账支票、汇款单，银行单据，搜查、扣押、冻结手续，刑事案件登记表，到案经过，户籍证明，电话记录单等。 ······